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题名/责任者:

受益所有人识别国际监管规则文件汇编/中国银行股份有限公司内控与法律合规部编译

出版发行项:

北京:中国金融出版社,2021

ISBN及定价:

978-7-5220-0851-6/CNY98.00

载体形态项:

445页:图;24cm

个人责任者:

王寒冰 主编

个人责任者:

段小茜 主编

个人责任者:

郭明霞 主编

团体次要责任者:

中国银行股份有限公司 内控与法律合规部 编译

学科主题:

反洗钱法-世界-汇编

中图法分类号:

D912.281.09

责任者附注:

主编王寒冰, 段小茜, 郭明霞取自编译委员会名单

书目附注:

有书目 (第445页)

提要文摘附注:

本书选取并编译金融行动特别工作组(FATF)及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准，以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求，了解国际反洗钱主流标准，借鉴其他国家或地区的实践做法，从而更加有效地开展受益所有人识别工作。

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