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• 200 1_ |a 受益所有人识别国际监管规则文件汇编 |A shou yi suo you ren shi bie guo ji jian guan gui ze wen jian hui bian |f 中国银行股份有限公司内控与法律合规部编译

• 210 __ |a 北京 |c 中国金融出版社 |d 2021

• 215 __ |a 445页 |c 图 |d 24cm

• 314 __ |a 主编王寒冰, 段小茜, 郭明霞取自编译委员会名单

• 320 __ |a 有书目 (第445页)

• 330 __ |a 本书选取并编译金融行动特别工作组(FATF)及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准，以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求，了解国际反洗钱主流标准，借鉴其他国家或地区的实践做法，从而更加有效地开展受益所有人识别工作。

• 606 0_ |a 反洗钱法 |A fan xi qian fa |y 世界 |j 汇编

• 690 __ |a D912.281.09 |v 5

• 701 _0 |a 王寒冰 |A wang han bing |4 主编

• 701 _0 |a 段小茜 |A duan xiao qian |4 主编

• 701 _0 |a 郭明霞 |A guo ming xia |4 主编

• 712 02 |a 中国银行股份有限公司 |A zhong guo yin hang gu fen you xian gong si |b 内控与法律合规部 |B nei kong yu fa lv he gui bu |4 编译

• 801 _0 |a CN |b ZJU |c 20220421

• 905 __ |a AUSTL |d D912.281.09/W372